Réu em desvio de R$ 7 milhões, empresário faz delação premiada

Réu em ação penal relativa à segunda fase da Operação Seven deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), o empresário André Luiz Marques de Souza firmou termo de colaboração premiada no qual se compromete a devolver R$ 115,1 mil aos cofres públicos.

Deste total, R$ 82,6 mil corresponde a dano moral e outros R$ 32,5 mil a título de multa. Há ainda o compromisso de auxiliar a Justiça com provas a respeito do esquema de corrupção e assim ser favorecido com redução de pena em até 2/3 ou até perdão judicial, conforme previsto na lei 12.850/2013.

De acordo com as investigações, a Auto & Cia Rent a Car é suspeita de lavar dinheiro desviado dos cofres públicos para atender aos interesses do grupo político do ex-governador Silval Barbosa (PMDB).

Houve um desvio de R$ 7 milhões dos cofres públicos por meio de fraude na compra de uma área que estava localizada em um terreno localizado na região do Manso em Cuiabá que já pertencia ao Estado.

O empresário André Luiz Marques de Souza assumiu a responsabilidade de trocar cheques recebidos pelos integrantes da organização criminosa no esquema. Para aparentar legalidade do dinheiro, foi utilizada uma factoring e uma concessionária de veículo.

O acordo de colaboração já foi homologado pela juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Arruda. Na denúncia criminal já convertida em ação penal,  são narrados 11 casos de como o grupo de 13 pessoas tentou ocultar o dinheiro desviado dos cofres públicos através de negócios com factorings, compra de fazenda, veículos e motos de luxo e ainda depósitos para familiares.